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高效执行“断卡”行动 有效防范电信诈骗

邮储银行三台县北泉路支行成功移交“断卡”涉案人员

发布日期:2021-02-24 16:11  来源:邮储银行绵阳市分行 供稿  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

当前,非法买卖银行卡用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动问题日益突出,邮储银行绵阳分行始终将保障客户利益放在首位,严格按照监管单位和上级行要求,将防范打击电信诈骗“断卡”行动作为重点工作来抓。近日,我行三台县北泉路支行成功移交断卡”涉案人员,协助三台县公安局打掉了一个贩卡团伙。

客户龚某 2021127日下午2点左右到三台县北泉路支行开户,网点大堂引导员询问客户开户理由为日常生活需要。由于信息保密的要求,大堂引导员请理财经理在涉案名单里查询该客户是否属于涉案人员,理财经理查询后将情况反馈给营业主管,营业主管进行了核实,查询了客户的开卡情况,该客户在我行已持有一张银行卡,且账户状态为已限制非柜面

为稳住客户,网点工作人员告知客户,为他解除名下银行卡的非柜面限制需要花一定时间处理,请客户到等候区等待。同时,网点营业主管第一时间向当地派出所报案,大约10分钟左右,两名公安人员来到网点,经过一番询问后,客户从包里拿出几张银行卡,表示200元一张卖出,公安将该客户带离了网点。

2021年1月28日,三台县公安局以客户龚为线索,顺藤摸瓜抓获了包括该男子在内的三名涉嫌犯罪人员,收缴银行卡14张,手机3部,打掉了一个三台本地贩卡团伙,案件正在进一步深挖细查

三台县公安局对我行在打击两卡犯罪方面的工作给予充分肯定;三台县反诈联席办对我行严格规范的业务工作和积极有效的举措予以通报表扬。

邮储银行绵阳分行将继续高度重视防范电信诈骗“断卡”行动,以积极的工作态度、极强的责任心、极高的风险防范意识和规范的工作流程充分发挥我行在防范电信诈骗“断卡”行动中的最后防线作用。